Проверка контрагента по инн судебные дела. Где и как посмотреть арбитражные дела по ИНН онлайн? См. алгоритм работы поиска дела по номеру дела

О системе Арбитражных судов в Российской Федерации

Арбитражные суды в Российской Федерации образованны и действуют на основе Конституции , Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" , Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" , Федерального закона от 24.07.2002 N 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» , и других законодательных и нормативно-правовых актов.

Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя, а также в отдельных случаях с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Арбитражные суды также рассматривают подведомственные им дела с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Арбитражные суды округов проверяют в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами, а в случаях, установленных федеральными законами, - судебных актов, принятых судами кассационной инстанции. Кассационная инстанция рассматривает жалобы на решения арбитражного суда, вступившие в законную силу и постановления апелляционной инстанции. При рассмотрении дела в кассационной инстанции арбитражный суд проверяет правильность применения норм материального права и норм процессуального права арбитражным судом первой и апелляционной инстанций. Кассационная инстанция обладает всеми полномочиями апелляционной инстанции, и дополнительно включает в себя право кассационной инстанции передать дело на новое рассмотрение в инстанцию арбитражного суда, решение или постановление которого отменено.

Арбитражные апелляционные суды проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой инстанции. Суть апелляционного производства состоит в том, что по жалобе лица, участвующего в деле, на решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело в полном объеме. Апелляционная инстанция обладает следующими полномочиями: оставить решение без изменения, изменить решение, отменить решение и принять новое решение либо прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения.

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации действуют в субъектах Российской Федерации - республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области и автономных округов.

История создания арбитражных судов Российской Федерации

Предшественниками арбитражных судов Российской Федерации являются коммерческие суды, осуществлявшие свою деятельность до 1917 года. Декретом Совета народных комиссаров от 24 ноября 1917 года коммерческие суды были упразднены, декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 29.12.1917 "О направлении неоконченных дел упраздненных судебных установлений" было предписано все дела коммерческих судов распределить по цене иска между местными и окружными судами для решения их по общим правилам судопроизводства.

В 1922 году, на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 21.09.1922 "Положение о порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями" для решения кономических споров, были учреждены Высшая Арбитражная Комиссия, действующая при Совете Труда и Обороны и Арбитражные Комиссии при Областных Экономических Совещаниях. К компетенции Высшей Арбитражной Комиссии было отнесено разрешение споров, в которых хотя бы одной из сторон является центральное учреждение, споры между учреждениями или предприятиями различных губерний, если губернии эти не входят в состав одной автономной Республики или области, рассмотрение жалоб на решения местных арбитражных комиссий, пересмотр всякого рода дел, разрешенных местными арбитражными комиссиями и Высшей Арбитражной Комиссией. Решения арбитражных комиссий имели силу судебных решений и приводились в исполнение способом, указанном в самом решении. Наблюдение (надзор) за деятельностью Арбитражных комиссий осуществлялся Народным комиссариатом юстиции (Декрет ВЦИК от 01.02.1923). В 1924 году Декретом ЦИК СССР, СНК СССР от 06.05.1924 "Положение об Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны Союза С.С.Р.", из числа имущественных споров, подлежащих разрешению Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны, были исключены споры между государственными учреждениями и предприятиями одного и того же ведомства, споры, возникающие по операциям Государственного Банка и Главного Правления государственного страхования, споры, вытекающие из договоров железнодорожной перевозки, регулируемые Уставом железных дорог, а также споры, вытекающие из договоров о почтовой пересылке, иски по протестованным векселям, иски, вытекающие из договоров общеустановленного типа о пользовании коммунальными услугами, споры возникающие по поводу обложения налогами.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 04.03.1931 Арбитражные комиссии были упразднены, а дела подлежащие разрешению арбитражных комиссий, были переданы в общие судебные учреждения согласно законодательству союзных республик, или на рассмотрение Верховного суда Союза ССР.

Также, в 1931 году Постановлением ЦИК СССР N 5, СНК СССР N 298 от 03.05.1931 было принято положение о Государственном арбитраже. В соответствии с указанным положением Государственный арбитраж учреждался при Совете труда и обороны (впоследствии – при СНК) - для разрешения споров, в которых хотя бы одной из сторон является центральный орган общесоюзного значения, а также споров между центральными органами различных союзных республик, при СНК союзных республик - для разрешения споров, в которых одной из сторон является центральный орган союзной республики или республиканский орган предприятий общесоюзного значения, а также споров между краевыми (областными) органами, при советах народных комиссаров автономных республик, при краевых и областных исполнительных комитетах и при исполнительных комитетах автономных областей - для разрешения всех остальных споров, подлежащих государственному арбитражу. В соответствии с Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.05.1931 «Об учреждении государственного арбитража РСФСР», на территории РСФСР, при СНК РСФСР, совнаркомах автономных республик, краевых (областных) исполкомах и исполкомах автономных областей были учреждены государственные арбитражи.

В Конституции 1977 года Государственный арбитраж был закреплен в качестве органа, разрешающего хозяйственные споры между предприятиями, учреждениями и организациями. В 1979 году законом СССР от 30.11.1979 "О Государственном арбитраже в СССР", была установлена система органов государственного арбитража в СССР, которая состояла из Государственного арбитража СССР, государственных арбитражей союзных республик, государственных арбитражей автономных республик, государственные арбитражи краев, областей.

В 1991 году в РСФСР был принят закон N 1543-1 "Об арбитражном суде". Данным законом была установлена система Арбитражных судов в Российской Федерации, которая является предшественником современной системы Арбитражных судов. Система арбитражных судов составляли Высший арбитражный суд Российской Федерации, Высшие арбитражные суды республик в составе Российской Федерации, краевые арбитражные суды, областные арбитражные суды, городские арбитражные суды, арбитражный суд автономной области и арбитражные суды автономных округов.

Арбитражные суды Российской Федерации

Надзорная инстанция

  • Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ)
  • Экономическая коллегия Верховного суда (с 6 августа 2014 г.)

Кассационная инстанция

  • Арбитражный суд Волго-Вятского округа (ФАС ВВО)
  • Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (ФАС ВСО)
  • Арбитражный суд Дальневосточного округа (ФАС ДО)
  • Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (ФАС ЗСО)
  • Арбитражный суд Московского округа (ФАС МО)
  • Арбитражный суд Поволжского округа (ФАС ПО)
  • Арбитражный суд Северо-Западного округа (ФАС СЗО)
  • Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (ФАС СКО)
  • Арбитражный суд Уральского округа (ФАС УО)
  • Арбитражный суд Центрального округа (ФАС ЦО)

Апелляционная инстанция

  • Первый арбитражный апелляционный суд (1 ААС)
  • Десятый арбитражный апелляционный суд (10 ААС)
  • Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (11 ААС)
  • Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (12 ААС)
  • Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС)
  • Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (14 ААС)
  • Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15 ААС)
  • Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (16 ААС)
  • Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (17 ААС)
  • Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (18 ААС)
  • Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (19 ААС)
  • Второй арбитражный апелляционный суд (2 ААС)
  • Двадцатый арбитражный апелляционный суд (20 ААС)
  • Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (21 ААС)
  • Третий арбитражный апелляционный суд (3 ААС)
  • Четвертый арбитражный апелляционный суд (4 ААС)
  • Пятый арбитражный апелляционный суд (5 ААС)
  • Шестой арбитражный апелляционный суд (6 ААС)
  • Седьмой арбитражный апелляционный суд (7 ААС)
  • Восьмой арбитражный апелляционный суд (8 ААС)
  • Девятый арбитражный апелляционный суд (9 ААС)

Первая инстанция

  • Арбитражный суд Алтайского края (АС Алтайского края)
  • Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области)
  • Арбитражный суд Архангельской области (АС Архангельской области)
  • Арбитражный суд Астраханской области (АС Астраханской области)
  • Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области)
  • Арбитражный суд Брянской области (АС Брянской области)
  • Арбитражный суд Владимирской области (АС Владимирской области)
  • Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области)
  • Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области)
  • Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области)
  • Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы)
  • Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь)
  • Арбитражный суд Еврейской автономной области (АС Еврейской автономной области)
  • Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края)
  • Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области)
  • Арбитражный суд Иркутской области (АС Иркутской области)
  • Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (АС Кабардино-Балкарской Республики)
  • Арбитражный суд Калининградской области (АС Калининградской области)
  • Арбитражный суд Калужской области (АС Калужской области)
  • Арбитражный суд Камчатского края (АС Камчатского края)
  • Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (АС Карачаево-Черкесской Республики)
  • Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области)
  • Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области)
  • Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области)
  • Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края)
  • Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края)
  • Арбитражный суд Курганской области (АС Курганской области)
  • Арбитражный суд Курской области (АС Курской области)
  • Арбитражный суд Липецкой области (АС Липецкой области)

Иногда необходимо проверять арбитражные дела некоторых лиц. Выясним, как осуществить их поиск по ИНН, когда это нужно, кому и для чего. Какие же сведения актуальны в 2019 году?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Все сделки в сфере предпринимательства должны совершаться при максимальной осмотрительности. Судя по судебно-арбитражной практике Российской Федерации, такое утверждение справедливо.

Ведь стоит быть уверенным в том, что сделка будет безопасной, и не возникнет никакой претензии со стороны налогового органа или правоохранительной инстанции.

Так что не удивительно, что все чаще контрагентов стали проверять на арбитраж.

Основные моменты

Сначала уточним, какие дела рассматривает арбитражный суд. Соберем общую информацию, что содержится в законодательных документах России.

Что это такое

Арбитражным судом называют постоянно действующую официальную государственную структуру, что осуществляет правосудие в отрасли предпринимательства и иного вида экономической деятельности.

В Российской Федерации такая инстанция рассматривает споры, что связаны с профессиональным участием в гражданском обороте, с предпринимательством и т. д.

Задачи арбитражных процедур прописаны в и ст. 5 Федерального закона об арбитражном суде России.

Перечислим несколько задач:

Теперь определим, что такое ИНН? Это обязательный номер плательщика налогов, который является одним из обязательных реквизитов лиц в РФ.

Такой номер присваивают как гражданам, так и юрлицам в соответствии со , что был принят правительством страны 15.11.2009 года.

Зачем может понадобиться просмотр дела

Компании проверяются по индивидуальному идентификационному номеру, чтобы юристы смогли предусмотреть и ограничить коммерческий риск предприятия.

Если будет выявлено сомнительное обстоятельство, руководитель юридического лица может отказаться от совершения сделки, и предотвратить предстоящие проблемы.

Обычно:

Как проверить арбитражные дела по ИНН

Государственные органы стараются упростить жизнь тем, что переносят свою информационную базу в сеть Интернет. Не являются исключением и арбитражные суды.

Каждое дело, что находится на стадии рассмотрения в арбитражном суде, есть в общей картотеке. Из нее вы можете получить необходимые сведения об участнике слушания и теме процесса.

Для этого необходимо заполнить некоторые поля на одном из проверенных ресурсов. К официальной картотеке арбитражных дел доступ свободен. А значит, необходимую информацию может узнать любое заинтересованное лицо.

Необходимые данные

Чтобы информация была предоставлена, вам нужно знать некоторые сведения. Это может быть:

  • название, или участников дел;
  • ФИО лица, что занималось рассмотрением дела;
  • название судебной инстанции;
  • номер дела;
  • дата, когда дело зарегистрировано.

Рассмотрим подробнее, как осуществить просмотр арбитражных дел по ИНН. Все компании, которые регистрируются в федеральной налоговой службе , получают ИНН.

Это идентификатор предприятия. Такой номер нетрудно выяснить, если вы знаете название компании.

При этом могут быть использованы электронные порталы федеральной налоговой инстанции. Можно также подать заявление о получении выписки из .

Как только выясните ИНН, можете получить сведения о каждом материале, что был рассмотрен в арбитражном суде с участием данного предприятия.

Отслеживать арбитраж можно не одним способом. Поиск осуществляется:

  • путем подачи запроса сведений из открытого источника;
  • при подаче заявки в госучреждение уполномоченному лицу;
  • направив заявку через специальные программы или сервисы.

Выписку из ЕГРЮЛ можно получить на сайте налоговой службы. А вот на портале Арбитражного суда содержатся сведения об участии компании в судебном разбирательстве.

Система при подаче запроса осуществит проверку контрагентом на предмет того, есть ли признаки компании-однодневки (учитывая информацию ФНС).

Будут также проанализированы сведения из госреестра ЕГРЮЛ, Росстата , картотеки дел арбитража, информационной базы ФССП .

Индикатором «Светофором» будут обозначены риски, которые возникнут при совершении сделки с предприятием.

Оптимальный вариант проверки партнера на арбитраж при наличии ИНН – использование сервиса «Проверка контрагента».

На главной страничке портала есть строчка, куда вписывают название фирмы, ее адрес, ОГРН и ИНН. При помощи данного сервиса:

Перечислим ресурсы, на которых можно просмотреть арбитражные дела контрагента:

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ На данном портале собрано сведения о решениях судебного органа, имеющего общую юрисдикцию России
http://ras.arbitr ru/ Это база Высшего арбитражного суда России, что имеет картотеку дел арбитража и банк арбитражных дел по ИНН (решений)
http://www.fssprus ru/ Здесь также представлена картотека арбитража. Довольно популярный ресурс
http://cases.pravo ru/ Еще одна картотека, в которой можно найти данные о любом деле, рассматриваемым арбитражным судом. Необходимо вписать некоторую информацию в запрашиваемые поля. Поиск осуществляется с помощью колонки справа. Данные собираются при введении ФИО судей, номеров дел, даты или ИНН
http://www.rospravosudie com/ Можете пересмотреть решения суда

Физическим лицам

Обычно компании и граждане выясняют такие сведения о физическом лице:

Дело физического лица может быть рассмотрено в арбитражном суде, если речь идет об ИП. Здесь ИНН так же важен, как и для юрлица.

Юридическим лицам (предприятия)

При заключении сделки компания берет ответственность за коммерческие и правовые риски. А значит, стоит их заранее предотвратить. Но как? Выше на этом мы уже останавливались.

Конечно же, нужна проверка контрагента. Если будут выявлены сомнительные обстоятельства, придется отказаться от сотрудничества.

Итак, для проверки предприятия на арбитраж нужно зайти на официальную страницу картотеки арбитражных дел . Проверка является бесплатной.

Все, что необходимо — на главной страничке вписать ИНН проверяемой фирмы. Есть также возможность проверки по ОГРН.

При поиске может быть получена сводка о том, есть ли исковые заявления по разным параметрам. Разновидности исков:

  • гражданского типа;
  • по вопросам признания несостоятельности предприятия;
  • третейского плана;
  • административного;
  • публичного и т п.

Учитывая инстанцию:

  • рассматривались судом первой инстанции;
  • есть возможность подачи апелляции;
  • кассация и др.

Будет предоставлено информацию о том, в качестве кого участвовала фирма. При проведении проверки по ИНН заявители могут получить кроме качественных обзоров арбитражного процесса еще и данные о:

  • различных заявлениях;
  • ходатайствах;
  • иных материалах относительно судебного иска.

Информация предоставляется в течение нескольких минут. Есть также возможность испытания сервиса в демо-версии. Бесплатная проверка проводится одной компании. Временные возможности доступны в течение 24 часов.

Результаты придут за несколько секунд. Отличительная особенность сервиса по проверке контрагентов – можно объединять данные о фирме по 18 реестрам.

Видео: инструкция по проверки своих документов на сайте Арбитражного суда

После обновления информация сразу становится доступной на сайте. Если данные будут храниться в электронном формате, пользователи могут рассчитывать на дополнительные .

Дополнительно в сводку будут включены сведения:

  • об уровне платежеспособности, с учетом баланса, что имеется и оборотных активов;
  • о наличии долгового обязательства перед госструктурой;
  • о том, законно ли осуществляется трудовая деятельность;
  • какие государственные контракты заключались;
  • проводились ли плановые и внеплановые проверки.

Если вам нужно воспользоваться сервисом однократно, то демо-версии будет достаточно для доступа к порталу.

Иначе (чтобы найти сведения о нескольких фирмах или с некоторой периодичностью) придется оформлять один из предлагаемых тарифов. Есть недостатки и преимущества проверок контрагента.

Основной минус – данные собираются и анализируются достаточно долго, так как сбор производится по нескольким каналам.

Нужно также запрашивать некоторые документы. Плюсы же мы описали выше. Это и возможность проверки платежеспособности, и минимизация рисков и т. д.

Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.

С помощью данной картотеки можно проверить потенциального или действующего контрагента на предмет возможных финансовых, юридических или имиджевых рисков, которые может понести компания, заключив с таким контрагентом ту или иную сделку.

Указанный официальный ресурс размещен в интернете по ссылке . Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.

Кроме того, работу с картотекой арбитражных дел можно осуществлять не только с помощью стационарного компьютера, но и используя различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), т. к. ресурс адаптирован под все основные операционные системы.

Как проверить контрагента по арбитражному суду по ИНН и ОГРН

Для того чтобы найти информацию о том или ином контрагенте с помощью базы арбитражных дел, необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть главную страницу ресурса по ссылке либо ввести поисковый запрос «Картотека арбитражных дел» и перейти по соответствующей ссылке в поисковике.
  • Заполнить в фильтре поиска (размещен в левой верхней части главной страницы ресурса) верхнюю строку. При этом достаточно знать хотя бы 1 из параметров: ИНН, ОГРН или наименование контрагента.
  • Кликнуть курсором по иконке «Найти».

По результатам обработки запроса система представит все сведения о данном контрагенте, которые занесены в картотеку, в т. ч.:

  • инициирована ли в отношении компании процедура банкротства;
  • выступает ли данная компания в качестве истца или ответчика в тех или иных спорах, каковы размеры предъявляемых упомянутым контрагентом требований и требования в отношении самого контрагента (при этом производится сортировка исков по инстанциям);
  • существуют ли у контрагента неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке;
  • какие контрагенты есть у самого проверяемого партнера (в части судебных споров) и др.

Помимо того что система в принципе дает возможность получить информацию по уже имеющимся или потенциальным обязательствам компании, все судебные акты доступны для скачивания.

Арбитражный суд: проверка контрагента по иным параметрам

Поиск информации о контрагенте по его названию или ИНН и ОГРН является наиболее точным и быстрым, однако, помимо этих реквизитов, фильтр поиска позволяет находить информацию и по таким параметрам, как:

  • фамилия судьи;
  • наименование суда;
  • номер дела;
  • дата регистрации дела (при этом можно указать не только конкретную дату, но и предполагаемые временные рамки, в пределах которых дело было зарегистрировано).

Нет необходимости знать все предложенные параметры, вполне может быть достаточно и одного. Хотя в последнем случае поиск и сбор информации будет более продолжительным и трудоемким.

Если пользователь указывает номер конкретного дела, то информация о том или ином контрагенте также будет представлена в части, относящейся к конкретному процессу.

Таким образом, если вас интересует больший объем информации о компании, то наиболее эффективным представляется поиск на основе названия, ИНН или ОГРН контрагента.

По ИНН или ОГРН компании можно провести проверку на ее участие в арбитражных делах. Также юристы находят по ИНН сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Читайте в статье

Перед тем как заключить с организацией договор, сделайте проверку будущего контрагента на наличие арбитражных процессов на специализированных сайтах – по его ИНН система покажет:

  • есть ли у данного ООО или иного юр. лица иски;
  • в каком статусе предприятие участвует в арбитраже;
  • на каком этапе разбирательства остановился арбитражный суд.

Как именно проверить организацию на арбитраж, зависит от конкретного сайта, но принцип везде один: после того как вы введете ИНН юл. лица, будет доступна информация о судебных делах и исках этой компании, на ее основании вы сможете спрогнозировать поведение контрагента в случае арбитражного спора.

Зачем проверять компанию по ИНН

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

  • узнать состояние бухгалтерской отчётности;
  • определить, есть ли налоговая задолженность;
  • проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
  • уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
  • определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
  • подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Памятки для сотрудников юридических отделов

Как проверить компанию по ИНН

Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:

  • на сайте ФНС России,
  • в картотеке арбитражных дел,
  • в реестре проверок генеральной прокуратуры,
  • в реестре операторов персональных данных,
  • в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.

Например, чтобы проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». На сайте налоговой вы узнаете:

  • сведения о компании в ЕГРЮЛ,
  • данные по адресу и руководству,
  • состояние задолженности по налогам и т. д.

Чтобы проверить предприятие по ИНН на арбитраж и понять, есть ли против него иски, зайдите на сайт картотеки арбитражных дел . Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. Это же поле предназначено для регистрационного номера, если вы хотите проверить компанию по ОГРН.

Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента – потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.

Как по ИНН проверить компанию на арбитражные дела в сервисе «Юрист компании Контрагенты»

Наличие некоторые вкладок зависит от наличия в базе информации по данному разделу. Так, если нет сведений об участии организации в арбитражных делах, такая вкладка после поиска по ИНН не появится. Если информация есть, она будет доступна.

После введения ИНН и загрузки страницы в разделе «Арбитраж» вы можете:

  • проверить, по каким делам и в каком статусе компания участвует в спорах;
  • узнать ее индекс судебной активности, это помогает спрогнозировать поведение контрагента в арбитражном суде.

По клику на раздел «Арбитраж» появляется страница судебной статистики по данной компании. В ней две вкладки: «Арбитражные дела» и «Индекс судебной активности».

Индекс судебной активности показывает:

  • насколько часто компания фигурирует в спорах и в каком качестве,
  • не затягивает ли процесс,
  • активно ли себя ведет,
  • насколько хорошо ее юристы готовятся к разбирательству,
  • общую сумму всех исков и среднюю сумму спора,
  • среднюю длительность каждого процесса,
  • статистику по текущим делам.

Результаты по данной компании проходят сравнение с судебной статистикой по ее региону. Помимо данных по контрагенту, вы получите:

  • сведения о периоде наибольших судебных нагрузок;
  • рекомендацию эксперта о том, чего ждать от этого оппонента в арбитражном суде.

Эту информацию можно использовать в том числе при подготовке к процессу.

Поиск по ИНН показывает данные об арбитраже

По вкладке «Арбитражные дела» в колонке слева доступны фильтры:

  • по роли контрагента в споре (истец, ответчик, третье лицо);
  • по типам дел (аренда, купля-продажа, оказание услуг, подряд, налоги, банкротство и т. д.);
  • по годам – если компания крупная, существует давно и судебная активность высокая, может накопиться архив за несколько лет.

В правой колонке отображается список дел согласно заданному фильтру. Чтобы посмотреть ход конкретного дела, нажмите кнопку «Детали». Судебные акты доступны для скачивания в формате PDF.

Если поиск арбитражных дел по ИНН или иным данным будущего контрагента показал, что на него часто подают в суд, это признак риска. Есть немалая вероятность, что такая компания не выполняет обязательства.

Все без исключения предприниматели и физические лица в частности, могут воспользоваться онлайн сервисами, которые позволяют проверить компании на суды, тем самым снизить риски попадания на мошенников.

В тот момент, когда компания заключает какую-либо сделку, она в полной мере берет на себя ответственность относительно правовых и коммерческих рисков. В обязательном порядке юристы организации должны предусмотреть и максимально ограничить их.

Для этих целей осуществляют проверку контрагента, с которым в скором будущем планируется подписание соглашения. При выявлении каких-либо сомнительных обстоятельств, непосредственное руководство организации вынуждено будет отказаться от взаимовыгодного сотрудничества.

В большинстве случаев определяется, не находится ли организация в состоянии банкротства, уровень добросовестности, подтверждение либо опровержение факта принадлежности к фирмам-однодневкам и так далее.

Обязательно юристами компании изучаются сведения относительно:

  • положения бухгалтерской отчетности;
  • наличия либо отсутствия задолженности перед налоговой инспекцией;
  • арбитражных дел и обнаружение случаев недобросовестного выполнения всех имеющихся обязательств;
  • подтверждения акта отсутствия исполнительного производства по отношению к организации;
  • определения возможного вхождения непосредственного руководства компании в перечень массовых директоров, а самого юридического адреса – в перечень массовых адресов;
  • подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так далее.

Осуществлять проверку организации по ИНН необходимо в обязательном порядке, в противном случае есть риск утраты собственного капитала, личного времени, и иные затраты, связанные с дальнейшими возможными судебными исками.

Важно помнить об одном нюансе: при сотрудничестве с фирмой-однодневкой, сотрудники налоговой службы произведут доначисление налоговых сборов.

Помимо этого, сотрудники налоговой инспекции могут заподозрить в присвоении необоснованной налоговой выгоды. По этой причине возникает острая необходимость в проведении тщательной проверки относительно организации, с которой планируется сотрудничество.

Обязательно следует уделять особое внимание арбитражу, анализ которого позволит спрогнозировать будущие последствия при возможных спорах.

Особенности

Если известны сведения об ИНН либо ОГРН можно отыскать всю необходимую информацию в интернете.

Осуществить проверку организации по ИНН относительно судов, можно путем обращения на официальные государственные порталы. В частности речь идет о таких, как:

  • официальный сайт ФНС РФ;
  • картотека арбитражных дел;
  • специальный реестр проверок генеральной прокуратуры РФ;
  • специальный реестр операторов персональных сведений;
  • реестр добросовестных партнеров ТПП РФ и так далее.

К примеру, для возможности осуществить проверку организации по ИНН на официальном портале налоговой службы РФ nalog.ru , необходимо будет указать номер в специальном поисковом поле подкатегории «Риски бизнеса: проверь не только себя, но и контрагента».

С помощью этого портала можно будет узнать:

  • сведения относительно организации в ;
  • сведения относительно адреса организации и ее руководства;
  • наличие долговых обязательств по налоговым платежам и так далее.

Для возможности проверки организации по ИНН на арбитраж и выявить, имеются ли судебные иски, достаточно будет перейти на официальный портал картотеки арбитражных дел по ссылке kad.arbitr.ru. На данном портале можно будет бесплатно проверить организацию по ИНН на суды.

Сделать это просто: достаточно на главной странице указать ИНН организации. Стоит отметить, что допускается возможность проверки по .

Наличие судебных исков

Разработанный сервис «Проверка контрагентов» оказывает существенную помощь юристам, которые умеют ценить свое личное время. Портал позволяет за короткое время отыскать все имеющиеся сведения относительно арбитражных споров интересующей организации.

В процессе осуществления проверки организации по ИНН на суды с помощью портала, можно в полной мере получит сводку относительно имеющихся исковых заявлений по определенным параметрам.

По разновидности исковых заявлений:

  • гражданские;
  • по вопросу банкротства;
  • третейские;
  • административные;
  • публичные и иные.

Непосредственно по инстанциям:

  • суд первой инстанции;
  • возможная апелляция;
  • кассации и прочие.

Относительно вопроса участия в судебном процессе:

  • организация была истцом;
  • организация находилась в качестве ответчика;
  • компания выступала в качестве третьего лица и так далее.

В процессе проверки организации по ИНН с помощью этого сервиса, заявитель может рассчитывать на получение не только качественного обзора относительно имеющихся арбитражных процентов, но и дополнительно ему предоставляются:

  • различные заявления;
  • ходатайства;
  • прочие материалы относительно судебных исков.

Можно удостовериться в том, что организация на должном уровне платежеспособности, и ее шансы стать банкротом минимальны.

Сервис «Проверка контрагентов»

Как уже отмечалось ранее, сервис позволяет в полной мере осуществить полную проверку трудовой деятельности интересующей организации.

Алгоритм проверки заключается в следующем:

  1. Необходимо перейти на официальный портал.
  2. На главной странице следует указать ИНН организации.
  3. В считанные минуты получить интересующие сведения.

По желанию проверяющего лица можно отыскать компанию по ОГРН.

Пользователям портала допускается возможность испытать сервис в демо-версии и бесплатно проверить только одну организацию.

Временная возможность доступна исключительно в течении суток. Результат предоставляется в течении нескольких секунд.

Отличительной особенностью данного сервиса принято считать возможность объединить сведения организации по 18 реестрам. Как только сведения о компании обновятся, они моментально становятся доступны на данном портале.

При электронном варианте хранения сведений, сервисом предоставляется дополнительная услуга.

Стоит отметить, что помимо сведений относительно арбитражных споров и банкротства, в предоставляемое электронное досье включается:

  • информация относительно уровня платежеспособности, включая имеющийся баланс и оборотные активы;
  • информация относительно долговых обязательств перед бюджетом при их наличии;
  • информация относительно плановых либо внеплановых проверок организации, включая возможные нарушения, обнаруженные контролирующими органами;
  • информация относительно законности осуществления трудовой деятельности;
  • информация относительно государственных контрактов;
  • информация по наличию либо отсутствию исполнительных производств и так далее.

Важно помнить: при разовой необходимости проверки организации демо-доступа в полной мере достаточно, в противном случае придется оформить какой-либо предложенный тариф.

Плюсы и минусы

Тщательная проверка организации обязательна, однако существует и недостаток: долгий временной период на сбор и анализ полученных сведений из различных каналов. Иными словами, нужно будет обратиться ко всем имеющимся ресурсам, и подтвердить факт того, что благодаря их помощи была осуществлена проверка организации. В такой ситуации возникает необходимость в запрашивании документации и так далее.

Если говорить о преимуществах проверки организации, то они очевидны:

  • минимизация рисков попасть на уловки мошенников;
  • оценка уровня платежеспособности компании;
  • возможность взаимовыгодного сотрудничества исключительно с надежными компаниями.

Иными словами, проверка компаний на суды существенно позволяет минимизировать риски работы с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными партнерами, тем самым сохранить финансовых капитал в полном объеме и исключить возможные судебные споры в дальнейшем.

Правовой ликбез по тому, как узнать все об организации, представлен ниже.